34. Слідство і суд проходили під контролем і керівництвом посадових осіб держави, які за законом не мали права впливати на сліство і суд – порушення п. 2 та пп. „b”та “c” п. 3 ст. 6 та ст. 8 Конвенції про захист прав людинии і основних свобод (підстава для скасування вироку відповідно до ч. 1 ст. 370 КПК України)
34.1. Наявні дані свідчать про те, що дії слідчих, прокуратури і суду в цій справі направялися і скеровувалися вищими посадовими особами держави, які за законом не мали права впливати на слідство. Дії і вислови цих посадових осіб мали на мету вплив на слідство і суд, і порушували принцип презумпції невинуватості.
34.2. Так, Президент України Леонід Кучма 20 квітня 2000 р. на розширеному засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю публічно назвав справу банку «Слов’янський» «справою честі» Генпрокуратури і ДПАУ, наголосивши, що її потрібно довести до «логічного завершення» і заявив що керівництво банку перетворило банк на джерело „неконтрольованих особистих доходів”
34.3. Про це повідомляли і засоби масової інформації[69].
34.4. Наведемо декілька цитат:
34.5. „Киев. 20 апреля 2000. УНИАН. Дело чести Генпрокуратуры и Государственной налоговой администрации Украины довести историю с банком “Славянский” до логического конца. Об этом сказал Президент Украины Леонид Кучма на расширенном заседании Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в четверг. По его словам, руководители “Славянского” превратили банк в источник неконтролируемых личных доходов. Они использовали различные схемы невыплаты налогов, в том числе привлекали для этого другие банки.”[70]
34.6. „Вспомнил президент и партнеров ЕЭСУ-банки “Славянский” и Югбанк. Касательно первого Кучма заметил: дело чести Генпрокуратуры и налоговой администрации довести историю с банком до логического конца. По словам президента, руководители “Славянского” превратили банк в источник неконтролируемых личных доходов. “У таких дельцов высокий покровитель, и идет бешеное давление на следствие”,-отметил президент.” (Кустов В. У Украины две беды: подпольные миллионеры и оффшоры: Борьба с коррупцией и экономической преступностью, похоже, зашла в тупик // Правда Украины.-25.04.00, №61.-C.1.)[71]
34.7. „Кредитно-банковская система, по словам главы государства, попала под влияние криминальных элементов,... Отдельно коснулся глава государства банка “Славянский”. Л.Кучма считает, что хоть “у этих дельцов (руководства банка “Славянский”.-(Прим. авт.) есть высокие покровители”, довести до логического конца эту нашумевшую историю-дело чести для Генеральной прокуратуры и Государственной налоговой администрации. Ведь его руководители превратили банк в источник неконтролируемых личных доходов.” (“Энергоатом”-золотое дно для спекуляций // Киевские Ведомости.-22.04.00, №90.-C.3.)[72]
34.8. Як свідчать записи зроблені в кабінеті Президента України колишнім співробітником охорони Миколою Мельниченко, хід слідства і дії співробітників податкової міліції щодо Б.Фельдмана розроблялися, спрамовувалися і контролювалися спільно тодішнім головою ДПАУ Миколою Азаровим та Президентом України Леонідом Кучмою, якого Азаров регулярно дезінформував стосовно цієї справи. При тому що ні голова ДПАУ ні Президент України за законом не маєють права якимось чином впливати на дії слідчих чи суддів.
34.9. Крім того ці записи свідчать про брутальні порушення права на захист обвинуваченого, зокрема прослуховування спілкування обвинуваченого з адвокатами, що є порушенням ст. 6 та 8 Європейскої конвенції про захист прав людини та основних свобод.
34.10. Так, запис розмови в кабінеті Президента України 24 травня 2000 р. містить такі розмови[73]:
„АЗАРОВ: Леонід Данилович, нєсколько нєпріятних вещей, но куда ж деваться... Значит по вот этому Фельдману, по „Славянскому». По-максімуму отслеживали адвокатов и все их связи и так далее, наружка дала ….”
...
АЗАРОВ (шелестить папером): с адвокатом идет ...
КУЧМА(читає роздруковки прослуханих розмов): Калюх, подожди, это ж женщина.
АЗАРОВ: Калюх – это адвокат, да.
КУЧМА: А-а!
АЗАРОВ: А потом и … так сказать.
ОБИДВА: (протягом 37сек. читають роздруковки записаних розмов)
АЗАРОВ: Значіт, я вас прошу,не надо Юрию Федоровичу[74] говорить.
КУЧМА: Я не буду говорить.
АЗАРОВ: Да, значит мы продолжаем это …
КУЧМА: Ну, ви отслєживаєтє ситуацию?
АЗАРОВ: Да, да обязательно”
...
...
АЗАРОВ: Бандит он большой, ничего он не стесняется и не брезгует различными средствами.Вот наконцец мы закончим акт, вот документы по КБ «Славянский». Сім сотен тут, явные, материал серьезнейший, я вже вам говорил, не будем дожидаться. Всего этого … всех этих предприятий. Есть несколько епизодов, мы пойдем в суд, а там дальше будем разбираться. Значит в процессе рассмотрения этого вопроса в суде серьезное давление оказывал Ющенко через людей … в том числе. Также были его выходы на прокуратуру через людей, поэтому кончено там не простая ситувация сейчас. Он понимает, что в этой ситуации … решительно, поетому боялся. Но содействия ниякого вид них. И он, конечно использует сейчас каналы связи для того, чтобы … Значит по этому Фельдману. Теперь интересная ситуация сложилась по этому крымскому делу, по этим облигациям. Мы в принципе, можем идти дальше, у нас это уголовное дело было возбуждено.. Прокуратура генеральная нам его закрыла по этому Крыму»
….
….
„АЗАРОВ: Потому, что мы могли бы вбрасывать то, где требуется согласованное решение. Вот, вот положим, вот сейчас что хотим вменить этому Фельдману и … Железно обвиним его во взятке. В чем эта взятка выразилась? Они используя свое служебное положение, разместили свои депозиты в МТ-банке в Кременчуге.
КУЧМА: Да.
АЗАРОВ: А МТ-банк разместил там.
КУЧМА: Да, да.
АЗАРОВ: то есть проценты 2000%, 2800%.
Это 100%. Консультировались у Маляренко, значит, в Верховном суде, у специалистов Верховного суда – 100% обвинение по взятке проходит. Наша «гениальная» генеральная прокуратура говорит: «нет оснований»
КУЧМА(недоуменный смех): … с уклоном.
АЗАРОВ: Ну, что действительно, наверное, с уклоном, по большому счету. Причем, Вам, пожалуста, все будем рассказывать, что … а как бы я мог бы проследить, скажем об этой встрече …
КУЧМА: Хорошо, давай постановим.
АЗАРОВ: Да, так вот, значит, почему мы хотим дать взятку, потому, что уклонение от уплаты налогов это трудно доказуемое … страшно труднодоказуемое. Там … поэтому, проходила эта взятка в судах. Кончецно, … а взятку цеплять не за что, вот она на поверхности лежит. Это 100% … статья. И поэтому нам сейчас надо аналогичное обвиение предьявить МТ-банку, закрыть их там и судебный процесс пойдет единый. А вторым эпизодом возьмем …, Крым. вот этого «Южкома»
КУЧМА: Угу.
АЗАРОВ: Все остальное. Вот такая вот у нас идея. Так что если Вы добро дадите. Значит даете?
КУЧМА: Угу.
АЗАРОВ: Так что будем действовать. Вопрос очень резонансный. Чтоб говорили: почали банкиров арестовывать»
...
...
АЗАРОВ: Тєперь, ми ж с Рігі прівєзлі по Фєльдману. Там значітєльниє сумми ... на Айзраускас ... ну Латвійскій банк, а потом с Латвійского банка на офшори
Требуется просто время, там привезли мы распєчаткі-простині ... гроши шлі на Ригу, а потом дальше ... он на допросах-полноє молчаніє. На Юлю показаній нє дайот: „Я не помню, яне знаю” и так далее, ну что ж ... а ми сєйчас готовим тут ...
КУЧМА: Ты посади его к уголовникам, пускай его бьют”
„КУЧМА: Хорошо.
АЗАРОВ: Я сейчас вот такую работу провел у себя...
КУЧМА: Говрю, еслі мы банк этот сейчас отпустім, пі...єц нам.
АЗАРОВ: Леонід Даніловіч, ну я вас понял,
КУЧМА: А как иначе ...
АЗАРОВ: Я Вас понял, мы дєлаєм всьо, чтобы ...
КУЧМА: Будут над намі смєяться, больше нічєго. ”
34.11. Роздруківки цієї розмови публіковались в засобах масової інформації[75].
34.12. Запис розмови в кабінеті президента України 24 травня 2000 р. аналізувався експертами компанії „Бек Тек” і згідно Звіту про лабораторні дослідження від 18 січня 2003 р. який підписаний Брюсом Кенігом (BruceE.Koenig) і направлений на адресу Голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Григорія Омельченка, цей запис не є змонтованим чи підпробленим. Об’єктом дослідження був файл з даними під назвою dmra0008.dmr на цифровому носії 16 MB SmartMedia Card, який був наданий М.Мельниченко.
34.13. В своїй заяві направленій на адресу Шевченківського місцеового суду м. Києва, адвоката А.Федура та Голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Г.Омельченка Микола Мельниченко, зокрема стведжує:
„про кримінальну відповідальність про неправдиве свідчення (донос) попереджений....
Я, Мельниченко Микола Іванович, праціював в Адміністрації Президента України з 1994 року по жовтень 2000 року на різникх посадах. Остання – старший офіцер безпеки Управління Державної охорони України, маю війскове звання майор.
Під час виконання своїх службових обов’язків я став свідком скоєння злочинів Президентом України Кучмою Л.Д. та іншими посадовими особами. Розмови про підготовку та вчинення злочинів, які велися в кабінеті Президента України, я документував за допомогою технічних пристроїв.
Мною задокументовано багато розмов Президента України Кучми Л.Д. з головою Державної податкової адміністрації Азаровим М.Я., колишнім Генеральним прокурором України Потебеньком М.О. та іншими посадовими особами про банк „Слов’янський” і особисто Бориса Фельдмана”
...
„Зазначу, що з Б.Фельдманом я незнайомий і ніяких доручень від нього не отримував. Я стрверджую, що аудиозаписи цих розмов, які знаходяться в мене, є справжними й немонтованими.
Заява написано власноручно і передана голові Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Омельченку для передачі в суд і адвокату Федуру А.А.
м. Вашингтон, США
10 жовтня 2002 року”
34.14. Як відомо уряд США визнав, що на запиписах М.Мельниченка зафиквовані справжні розмоми в кабінеті Президента України (див. прес-реліз Посольства США в Україні-http://www.usinfo.usemb.kiev.ua/files/Boucher-Kolchuga_09.25.02_ukr.doc )
34.15. На вказаних записах зафіксовані і інши розмови між Кучмою та Азаровим щодо Б.Фелдьмана та банку „Слов’янский”
34.16. Наведемо ще декілька цитат:
„АЗАРОВ: Но я хочу сказать, значит и УБОП уже ж полтора года за этим Фельдманом, скажем (...) и тишина-ничего ж, по сути, не нашли. Что мы нашли... Значит, мы нашли вот что. Он является э-э учредителем этого банка 19,7% и по закону до 20 %(...) он получает дивиденды, не облагающиеся налогом (...).
КУЧМА: От бл..дь, а что ж это за закон?
...
АЗАРОВ: Ну, вот такие вот фигурируют как [...] – (неприязно) одни евреи там.
КУЧМА: Да, конечно...
...
КУЧМА: А кто еще в учредителях у него? Нет там известных фамилий?
АЗАРОВ: Ну, я, если честно, не смотрел. Потому что сейчас на Фельдмана такая направленность. Поэтому я смотрю, мы ищем сейчас, как Фельдмана взять. Потому что надо ж его взять так, чтобы его ж не выпустить.
КУЧМА: Конечно.
...
АЗАРОВ: Ну, вот я вам сейчас коротко хочу (...) информацию дать. Леонид Данилович, я почему вам (когда-то) месяца два тому назад говорил – что мне придется потратить примерно полгода на что-на подготовку. Вот сейчас шла, скажем, так, такая серьезная информационная работа. Ведь мы – налоговая милиция – створена по сути в 98 году, в феврале месяце. Вот будет – февраль – два года (...). Так вот, значит, вот за эти годы создана аналитическая, будем говорить, система, которая позволяет – вот я сейчас коснусь там по другому вопросу – позволяет выходить на..., ну, видеть явления не разрозненно, не так вот один факт какой-то ухватили, выявили, а видеть саму систему. Вот банковская система – это же не нарушения одного банка "Славянский". Это распространенная, достаточно, системная, э-э системный процесс, который не только в одном банке "Славянский". ...И это все позволяет нам сейчас накрывать практически любой банк. Вот. Ну, понадобился "Славянский"... Труднее с теми, кто стоит за этими банками. С ними труднее. Потому что они, так сказать, завуалировано. А все эти председатели правления, там главные бухгалтера...”[76]
34.17. Крім того, на інтернет-сайті „Пятый элемент” на http://5element.net/DesktopModules/AnnouncementDetail.aspx?ItemID=100 опубліковано запис розмови між головою Державної податкової адміністрації України Миколою Азаровим та Президентом України Леонідом Кучмою 30 серпня 2000 р. В ході цієї розмови М.Азаров інформує Л.Кучму про те, що досягнута домовленність про незаконну передачу справи по обвинуваченню Б.Фельдмана до Луганського суду, який за законом розглядати цю справу не має права, Азаров повідомляє що питання незаконної передачі справи в Луганський суд і завідомо незаконного притягнення Б.Фельдмана до кримінальної відповідальності погоджувалися з Василем Маляренко. Текст бесіди опубліковано в перекладі на російску мову, але на сайті опубліковано аудиофайл з записом цієї бесіди, на http://www.5element.net/uploads/Audio/Feldman.mp3 В тексті розмови зокрема міститься таке:
„Кучма: Ну, можно его в этом самом рассмотреть его суде... Как его?.. Печерском [районный суд Киева].
Азаров: Значит, у нас тактика такая. Мы договорились с Луганским судом. Значит, на Луганский суд у них подхода нет. Мы уже с делом познакомили практически председателя суда, [два слова неразборчиво], вот. Сумеем манипулировать. Ну, там же приехал в Луганск кто-то из Киева, они сразу [одно слово неразборчиво]. А попробуйте в Киеве любой районный суд проконтролировать. Днем там накачки, где-то еще чего-то. А Луганск в этом отношении... Но чтобы передать в областной суд, должна быть квалификация соответствующая. И вот поэтому вменяем ему еще и взятку.
Кучма: Угу.
Азаров: Взятка, ну, там стопроцентная. Мы с Маляренко обсудили этот вопрос, еще там с судьями. То есть проработали досконально, но, видимо, в Генеральной прокуратуре – я так понимаю, что подходы тоже нашли хлопцы – и они нам взятку убрали. Ведь они нам должны утверждать обвинительное заключение.
Кучма: Ну, как говорят, у меня будет все в порядке”[77]
34.18. Показовим є також факт, що 09 листопада 2001 р. Президент України Л.Кучма у своєму виступі на нараді з керівництовом місцевих органів влади у Вінницькій області публічно подякував голові ДПАУ М.Азарову за те, що стправа банку „Слов’янського” доведена до суду. Президент відмітив що справа вже знаходиться в суді. Про цю заяву президента повідомили інформаційній агенції, зорема „Інтерфакс”[78], та інші засоби масової інформації.
34.19. Такі публічні висловлювання Президента (який за законом призначає суддів та голів судів) є нічим іншим як впливом на суд, який буде вирішувати справу, отже ці дії є порушенням принципу презумпції невиновності (п. 2 ст. 6 Конвенції) та права на захист (п. 3 ст. 6 Конвенції)
34.20. Те, що Л.Кучма займаючи посаду Прездидента України дозволяє собі відкрито здійснювати вплив на суд з метою добитися відповідних рішень у конктретних справах визнано і практикою Європейскього суду з прав людини, зокрема у рішенні у справі "Совтрансавто-Холдинг" проти України (див., зокрема, п.п. 18, 20, 22, 24 та інші)
34.21. Це свідчить про наявність порушень зорема ст. 22 КПК України, а також права обвинуваченого на захист.
